Domine a Governança em PLD/FTP e proteja sua carreira e a sua instituição contra riscos e sanções legais
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- 07 DE AGOSTO
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Para quem é o fórum?
Profissionais da carreira de PLD/FTP no mercado financeiro: analistas, gerentes, superintendentes e diretores
Compliance Officers, Auditores e profissionais de Controles Internos
Advogados e Consultores que desejam ampliar seu posicionamento técnico
Gestores e colaboradores de bancos, instituições de pagamento, cooperativas de crédito, corretoras, fintechs e exchanges
Profissionais que buscam transição de carreira para a área de PLD/FTP
DIFERENCIAIS ESSENCIAIS
Por que participar?
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Atualize-se com as normas mais recentes que impactam o SFN
Entenda as bases da governança em PLD/FTP para reduzir riscos e proteger sua carreira
Dê o primeiro passo para se destacar no mercado financeiro
Aprenda com a experiência prática de especialistas que atuaram na linha de frente da supervisão e investigação
EXPERIÊNCIA COMPROVADA
Professores que ministrarão a aula
Prof. Felipe Hayashi
Delegado de Polícia Federal há 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro, aos crimes contra o SFN e o contra o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro no Estado do Paraná. Graduado em Direito pela UFSC. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Especialista em Ciências Criminais e Processo. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Certificado de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno (ISO 37001) e Compliance (ISO 37301). Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Professor da FAE Business School. Coordenador da Pós-Graduação em Compliance Financeiro da Faculdade FaCiência/ICFin. Palestrante nas áreas de Governança, Compliance, Gestão de Riscos e ESG. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração do Ano 1 da Era Reiwa.
Prof. Eduardo Ferrari
Analista do Banco Central do Brasil há mais de 27 anos, com vasta experiência na área de Supervisão de Conduta de instituições financeiras. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Caetano do Sul e pós-graduado em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FEA-USP. Atuou na área de supervisão prudencial por 15 anos, participou da criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) em 12 de dezembro de 2012, onde atuou por 9 anos como chefe adjunto responsável pela supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em mais de 1300 instituições financeiras e de pagamento. Participou da criação e implementação da metodologia de Supervisão Remota e do Sistema APS-Siscom que, desde 2014, propicia e viabiliza a cobertura do extenso universo supervisionado de forma totalmente automatizada e remota. Atuou de março de 2022 a março de 2024 como chefe de gabinete da diretoria responsável pela supervisão de conduta do Banco Central e atualmente ocupa a função de chefe adjunto no Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira do Banco Central.
O que você vai aprender.
- Os fundamentos e conceitos essenciais da Circular nº 3.978/2020 do Banco Central para uma governança eficaz em PLD/FTP.
- Principais riscos nacionais e impactos regulatórios que exigem atenção imediata dos profissionais.
- Noções introdutórias sobre abordagem baseada em riscos (ABR) e avaliação interna de riscos (AIR).
- A importância do monitoramento e da comunicação de operações suspeitas ao Coaf.
- Como a governança em PLD/FTP pode fortalecer a reputação e proteger a instituição no SFN.
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