O que profissionais de Compliance e do Direito precisam dominar para atuar com segurança no mercado financeiro.
Conheça os fundamentos de Compliance Financeiro e PLD/FTP necessários para interpretar riscos, estruturar controles e tomar decisões tecnicamente fundamentadas em instituições financeiras e outros ambientes regulados.
- AO VIVO
- CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
- 04 DE AGOSTO
- 19H ÀS 20H15
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ATUE COM CONFIANÇA E CONHECIMENTO
TRABALHAR COM COMPLIANCE NÃO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, ESTAR PREPARADO PARA O COMPLIANCE FINANCEIRO
COM:
Prof. Felipe Hayashi
Delegado de Polícia Federal há 19 anos, professor, autor e especialista em Compliance, crimes financeiros e PLD/FTP.
MEDIAÇÃO:
Margarete Mroginski
Diretora Executiva do ICFin
Profissionais do Direito, Compliance, auditoria, riscos e governança já possuem conhecimentos importantes para atuar em ambientes regulados.
Entretanto, o mercado financeiro apresenta riscos, responsabilidades, estruturas de controle e exigências específicas.
Lavagem de dinheiro, fraudes, riscos de conduta, sanções, novas tecnologias, instituições de pagamento, fintechs, bets e criptoativos ampliaram a complexidade da atuação profissional.
Nesse cenário, conhecer normas é apenas o ponto de partida.
É preciso compreender os riscos, integrar diferentes áreas de conhecimento, estruturar respostas e fundamentar decisões capazes de proteger a instituição e seus profissionais.
O QUE VOCÊ COMPREENDERÁ
Quais competências diferenciam o Compliance geral do Compliance Financeiro?
Durante a masterclass, você compreenderá:
- O que diferencia o Compliance Financeiro de outras áreas do Compliance.
- Por que PLD/FTP se tornou uma competência essencial em mercados regulados.
- Como corrupção, fraudes, crime organizado e lavagem de dinheiro se relacionam.
- O que crises recentes revelam sobre falhas de governança, monitoramento e controles.
- A diferença entre possuir políticas e demonstrar a efetividade dos controles.
- Como integrar Compliance, riscos, governança, controles internos e PLD/FTP.
- Quais responsabilidades podem alcançar profissionais e administradores.
- Por que julgamento profissional, independência e fundamentação técnica são indispensáveis.
- Quais conhecimentos precisam ser desenvolvidos para uma atuação segura no mercado financeiro.
Coordenador Pedagógico da da Faculdade FaCiência/ICFin.
Delegado de Polícia Federal há 19 anos, professor e autor, com experiência no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental, especialista em Ciências Criminais e MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance.
Autor do livro: Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal.
Sua atuação acadêmica e profissional integra temas relacionados a Compliance, governança, gestão de riscos, PLD/FTP, prevenção a fraudes e investigações.
Para quem é essa Masterclass:
- Atuam com Compliance, integridade ou ética corporativa.
- Trabalham na área jurídica ou prestam consultoria a empresas.
- Atuam com auditoria, controles internos, riscos ou governança.
- Participam da elaboração ou revisão de políticas e procedimentos.
- Precisam compreender melhor PLD/FTP.
- Trabalham ou desejam trabalhar em mercados regulados.
- Pretendem ampliar sua atuação para o mercado financeiro.
- Desejam desenvolver maior segurança para interpretar riscos e fundamentar decisões.
- Buscam uma formação mais estruturada em Compliance Financeiro.
Também é indicada para profissionais de bancos, cooperativas de crédito, fintechs, instituições de pagamento, seguradoras, mercado de capitais, bets, exchanges e outros setores expostos a riscos financeiros e regulatórios.
Não é necessário já atuar no mercado financeiro.
O conteúdo foi estruturado tanto para profissionais que buscam aprofundamento quanto para aqueles que desejam iniciar uma transição para a área.
AO FINAL DO ENCONTRO
Você terá maior clareza sobre:
As diferenças entre Compliance geral e Compliance Financeiro.
Os fundamentos de PLD/FTP que todo profissional da área precisa conhecer.
Os conhecimentos exigidos para atuar em ambientes regulados.
Os riscos e as responsabilidades envolvidos.
Os aspectos que ainda precisa desenvolver.
Os caminhos possíveis para aprofundar sua formação profissional.
Sobre o ICFin: Instituto de Compliance Financeiro
O ICFin, polo educacional da Faculdade FaCiência, contribui para a formação de profissionais preparados para atuar em ambientes regulados, complexos e em constante transformação.
Seus programas educacionais integram Compliance, governança, gestão de riscos, PLD/FTP, controles internos, prevenção a fraudes, ética, regulação e tecnologia.
O corpo docente reúne profissionais com experiência acadêmica e prática nas esferas pública e privada, no Brasil e no exterior.
Experts formando especialistas.
AINDA TEM DÚVIDAS?
Perguntas Frequentes:
Sim. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.
Sim. A masterclass será realizada on-line e ao vivo pelo Google Meet.
Sim. O certificado será disponibilizado aos participantes que cumprirem os critérios informados durante o evento.
Não. A masterclass também é indicada para profissionais do Direito, Compliance, auditoria, riscos, governança e controles internos que desejam conhecer ou ingressar na área.
Não. Os fundamentos serão apresentados de forma acessível, sem perder a profundidade técnica.
O link de acesso será enviado para o e-mail e o WhatsApp informados no cadastro.
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