Capacitar profissionais que atuam ou pretendem atuar nos setores financeiro e de apostas a compreender e aplicar, de forma técnica e prática, o novo regime regulatório estabelecido pela Lei nº 14.790/2023 e suas portarias complementares, voltadas à integridade, governança e à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP).

O programa busca formar profissionais aptos a identificar e avaliar riscos, implementar políticas, procedimentos e controles internos para a prevenção a ilícitos e o fortalecimento da cultura de integridade, e a conduzir comunicações obrigatórias ao COAF, conforme as exigências normativas do mercado de apostas.

A formação conecta a visão jurídica e operacional do compliance, oferecendo uma compreensão integrada sobre como o ecossistema de apostas se insere no Sistema Financeiro Nacional.

• Dupla Certificação Profissional: obtenha o Certificado de Extensão Universitária (Faculdade credenciada pelo MEC) e o Badge Digital ICFin – Bets, que reconhece sua especialização técnica em PLD/FTP e integridade no mercado de apostas.
• Corpo Docente Especializado: professores com ampla experiência acadêmica e prática em compliance, governança e investigação de ilícitos financeiros, oferecendo uma formação ancorada em casos reais e na interpretação técnica das normas.
• Atualização Regulatória Permanente: conteúdo baseado nas mais recentes portarias e diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), garantindo alinhamento às exigências vigentes.
• Abordagem Integrada: compreensão do compliance no mercado de apostas e sua interrelação com o compliance financeiro, em perspectiva sistêmica e intersetorial.
• Formação Aplicada: aprendizado prático, com estudo de casos, exercícios e trabalho em equipe.

O curso prepara o aluno para atuar em um dos setores mais emergentes da economia regulada, que demanda profissionais com sólida base técnica em integridade e PLD/FTP.

Após a conclusão, o participante estará apto a ocupar funções em:

• Operadores de apostas de quota fixa e jogos online autorizados;
• Instituições financeiras, fintechs e empresas de pagamento que interagem com o segmento;
• Consultorias e escritórios de advocacia especializados em compliance e regulação;
• Áreas de auditoria, governança e controle interno de empresas privadas e instituições reguladas;
• Outros com pertinência aos temas abordados no curso.

A formação qualifica para posições estratégicas como Analista, Coordenador, Gerente ou Diretor de Compliance e PLD/FTP, com potencial de progressão na estrutura de governança e risco das organizações.

O Curso Prático de PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras é validado pela FACULDADE FACIÊNCIA, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC e atende a legislação educacional brasileira, especialmente a Resolução CES/CNE n. 7, de 18 de dezembro de 2018. A conclusão do curso com êxito até a etapa de apresentação do trabalho prático garantirá ao participante o Certificado de Extensão Universitária, emitido pela Faculdade FaCiência, com carga horária de 35 horas.

Além disso, será realizada uma avaliação ao final do curso e o aluno(a) que obtiver aprovação com nota mínima 7 (sete), receberá o Certificado ICFin, Certificação Profissional de PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets, obtendo uma medalha digital certificada de reconhecimento (badge digital), selo visual interativo que comprova suas competências específicas e pode ser exibido em redes sociais e perfis profissionais.

Observação: o Certificado de Extensão Universitária e a Certificação ICFin possuem validade nacional como prova da formação recebida por seu titular, mas não garantem o exercício de profissão, ficando a critério do respectivo órgão ou conselho de classe aceitar ou não os respectivos certificados.

Ao longo das 35 horas de aulas, o participante dominará:

• O arcabouço legal e infralegal do mercado de apostas e suas interações com o Sistema Financeiro Nacional;
• As obrigações de integridade e compliance previstas nas principais portarias da SPA/MF;
• O funcionamento dos controles internos, fluxos de comunicação ao COAF e procedimentos de due diligence (KYC/KYB/KYPartner);
• A estrutura mínima de governança corporativa, segregação de funções e mitigação de conflitos de interesse;
• A distinção entre o mercado legal e o mercado ilegal de apostas, com base nas normas da LC nº 105/2001 e da Lei nº 14.790/2023;
• As tipologias de lavagem de dinheiro associadas ao setor e mecanismos para sua prevenção;
• Os processos de fiscalização e sanção administrativa, bem como boas práticas de integridade e benchmarking internacional.

No projeto final, o aluno desenvolverá uma estrutura simulada de programa de governança, compliance e PLD/FTP de um operador de apostas fictício, aplicando todo o conhecimento adquirido.

O aprendizado se dá em aulas online e ao vivo, ministradas por especialistas com reconhecida experiência prática e acadêmica, em plataforma digital moderna e segura.

A metodologia combina:

• Análise de casos concretos e estudos de portarias recentes;
• Discussões aplicadas sobre compliance regulatório e riscos de integridade;
• Leituras orientadas de legislação e relatórios internacionais (GAFI, ONU, Egmont Group);
• Exercícios práticos;
• Projeto final integrador, simulando a implementação de estrutura de governança, compliance e PLD/FTP em Operador de Aposta de Quota Fixa fictício.

Com acesso às gravações por 1 ano, o participante pode revisar o conteúdo e aprofundar sua aprendizagem conforme sua rotina profissional.

O curso será on-line e ao vivo, pela plataforma. As aulas ficarão gravadas para acesso por 1 (um) ano após o término das aulas aos alunos.

• Datas: Serão 10 (dez) encontros nos dias 15 e 17 de dezembro de 2025, e 2, 4, 7, 9, 11, 23, 25 e 28 de fevereiro de 2026 (das 19h às 22h30 nos dias de semana, e das 8h às 12h nos sábados).
• Avaliação final (para Certificação ICFin: dia 3 de março de 2026, das 19h às 21h30).
• Formato: Prova online supervisionada.

Os ex-alunos(as) do curso que já possuem o Certificado de Extensão Universitária poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected], e informar o interesse na obtenção da Certificação ICFin – medalha digital certificada de reconhecimento (badge digital). Para tanto, haverá o pagamento de valor específico para a realização da prova em data e horário a ser definido, com aprovação em caso de 70% de acertos.

Ao se inscrever agora, você não apenas garante sua formação com dupla certificação em PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras, mas também passa a integrar a Trilha de Atualização em Compliance Financeiro do ICFIN — um percurso contínuo de capacitação, badges digitais e certificações cumulativas, sempre alinhados às novas exigências dos reguladores.