Qual é o profissional que o Sistema Financeiro Global exige, e o Brasil precisa formar agora.

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Vagas limitadas.
Certificado apenas para inscritos.

O NOVO TEMPO

O COMPLIANCE FINANCEIRO MUDOU DE FUNÇÃO

Mais Regras Controle Fiscalização

Mais responsabilidade institucional.

O Compliance Financeiro deixou de ser uma área de suporte há muito tempo.

Ele se consolidou como infraestrutura essencial de estabilidade do sistema financeiro.

Hoje, o cenário brasileiro é de impacto cada vez mais intenso e inclui:

Nunca o profissional de Compliance Financeiro foi tão fundamental para a sustentabilidade das instituições.

DE OLHO NO FUTURO

O PROBLEMA NÃO É MAIS FALTA DE REGRA

O problema é a falta de profissionais preparados para operar nesse novo nível de exigência.

O modelo de Compliance:

Não se sustenta mais.

Reguladores, supervisores e o próprio mercado passaram a exigir:

O QUE DEFINE O NOVO TEMPO DO COMPLIANCE FINANCEIRO

No novo tempo, o profissional de Compliance:

Atua como linha estratégica de defesa.
Protege a instituição e as pessoas físicas.
Dialoga com reguladores, auditorias e alta administração.
Compreende PLD/FTP como sistema, não como obrigação isolada.
Entende o papel da tecnologia, dos dados e da evidência.
Atua de forma preventiva — não apenas reativa.

Participe da Masterclass e compreenda, com profundidade, o nível de atuação que esse novo cenário exige.

SOBRE A MASTERCLASS

O Novo Tempo do Compliance Financeiro é uma masterclass estratégica que conecta

As exigências globais já consolidadas, especialmente na Europa.

A realidade regulatória e institucional do Brasil.

O novo perfil profissional exigido pelo Sistema Financeiro.

Durante o evento, você vai entender:

Por que o nível de fiscalização e enforcement aumentou.
Onde as instituições mais falham - e por que pagam caro por isso.
Qual é o verdadeiro gap entre compliance formal e compliance efetivo.
Qual é o perfil profissional capaz de sustentar o sistema financeiro nesse novo cenário.

CONDUÇÃO ESTRATÉGICA

Margarete Mroginski

Diretora Executiva do ICFIN – Pólo Educacional da Faculdade FaCiência. Sólida trajetória em liderança comercial, treinamento e desenvolvimento de equipes. Formada em Ciências Econômicas e especialização em Marketing Empresarial, fluência em inglês e espanhol, e ampla experiência internacional em empresas de grande porte, como Novozymes e ExxonMobil.

conheça os professores da masterclass

Prof. Felipe Hayashi

Docente titular por 10 (dez) anos de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School. Professor e Coordenador Pedagógico da Pós-Graduação em Compliance Financeiro da Faculdade FaCiência. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Especialista em Ciências Criminais. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Delegado de Polícia Federal há mais de 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o SFN e o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Atuou na Operação Lava Jato. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro na SR/PF/PR. Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração no ano de 2019.

Profª. Alessandra Raspante Suares

Executiva de Compliance/PLD/FTP, atualmente responsável global ela área de Governança, Supervisão e Gestão de Mudança para PLD/FTP do Grupo Rabobank em Utrecht, Holanda (FCC GOC). Possui mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais, brasileiro e internacional, destacando as seguintes posições: Diretora Estatutária de PLD/FTP do Bank of America Brasil, Gestora de Projetos de PLD/FTP no Group ING em Amsterdã, Holanda, Superintendente de Compliance para América do Sul/Brasil no Rabobank Brasil; Líder de Projetos para Melhorias no Processo de Conheça seu Cliente para América do Sul/Brasil (South America/Brasil CARE Project Lead) no Rabobank Brasil. Contribui ativamente para o fomento à cultura de Compliance e PLD/FTP e disseminação de conhecimentos na área de gestão de riscos não-financeiros, incluindo as temáticas relacionadas ao Programa de ESG, através de palestras e roundtables, perante renomadas instituições, tais como: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS); Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI), Câmara de Comércio Holanda-Brasileira (Dutcham); Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio (ABRACAM); Rabobank Partnerships e Protiviti Global Business Consulting Netherlands. É advogada, com LLM (Master of Laws) em Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER-SP, especialização em Direito Contratual e em Teoria Psicanalítica pela PUC/SP. Cursa graduação em tecnologia na FIAP. Possui ACAMS (CAMS: Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Prof. Marcus Vinicius de Carvalho

Responsável direto pelo Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI. Pós-Graduado em Direito Societário pela FGV.

eleve sua carreira profissional

Para quem é a Masterclass?

Profissionais de Compliance, PLD/FTP, Riscos, Governança e Controles Internos

Profissionais que atuam ou desejam atuar no Sistema Financeiro Nacional

Bancos, fintechs, corretoras, seguradoras, previdência, instituições de pagamento, bets e criptoativos

Advogados regulatórios, auditores, consultores e profissionais de controle

Não é para quem busca atalhos, fórmulas rápidas ou conteúdo superficial.

POR QUE PARTICIPAR AGORA

Quanto mais regulado o sistema financeiro se torna, mais estratégico se torna o profissional de Compliance.

O novo tempo já está em curso. A questão é se você estará preparado para operar nesse nível de exigência.

EVENTO GRATUITO | INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA | VAGAS LIMITADAS

Compliance Financeiro não é mais uma função de controle.

É uma função de estabilidade institucional.

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