Primeira Pós-Graduação do país a formar especialistas em Compliance para atuarem nas Instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com foco em PLD/FTP, Prevenção à Corrupção e Fraudes, Uso de Novas Tecnologias e ESG.
Plataforma de Aula Moderna, Veloz e Intuitiva.
Aulas com Profissionais Renomados em Compliance Financeiro
Aulas Online ao Vivo e Gravadas. Acesso por 2 anos na plataforma.
Pós-Graduação Reconhecida pelo MEC
Os mercados financeiro e de capitais são segmentos sensíveis e altamente regulamentados, sujeitos a inúmeros riscos de conformidade e integridade. Cumprir obrigações legais e manter elevados padrões éticos, além de uma boa governança, é fundamental para que as instituições do SFN protejam sua reputação e evitem sanções de órgãos reguladores, que podem prejudicar a continuidade de suas atividades.
É por isso que tais instituições necessitam de profissionais especializados e qualificados para atuarem nas linhas de defesa da organização, prevenindo e mitigando sérios riscos que podem causar impactos jurídicos, reputacionais, financeiros e socioambientais.
Possuir estas habilidades e competências é um diferencial que pode abrir oportunidades profissionais diante das demandas de inúmeras instituições dos mercados financeiro e de capitais.
ELEVE SUA CARREIRA NO COMPLIANCE
Para quem é esta pós-graduação:
Profissionais que atuem ou pretendam atuar com Compliance, Gestão de Riscos e Governança no Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Compliance Officers, gestores de risco, funcionários de bancos, cooperativas, corretoras, seguradoras, instituições de pagamento, exchanges e fintechs.
Profissionais da Carreira de PLD/FTP
Analistas, Gerentes, Superintendentes e Diretores.
Advogados e Consultores
Especialistas em Direito Regulatório e consultores de Compliance.
Instituições Reguladas e Supervisionadas
Pelo Banco Central, CVM, COAF, SUSEP e PREVIC.
Auditores, Peritos e Controle Interno
Auditores internos e externos, peritos forenses e profissionais de controles internos.
DPO e Profissionais de Tecnologia
Especialistas em LGPD e soluções de Compliance.
Prof. FELIPE HAYASHI
Delegado de Polícia Federal há mais de 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o SFN e o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Atuou na Operação Lava Jato. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro na SR/PF/PR. Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração no ano de 2019. Especialista em Ciências Criminais. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Professor de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School. Palestrante nas áreas Governança, Compliance, PLD/FTP e ESG.
Este é o curso que vai elevar sua carreira a um novo patamar, capacitando você a enfrentar os desafios mais complexos na área do Compliance Financeiro.
Aulas on-line ao vivo e gravadas. Acesso por dois anos. Plataforma de aulas moderna, veloz e intuitiva.
CARGA HORÁRIA
360 horas - Aulas on-line ao vivo e gravadas + atividades acadêmicas complementares
HORÁRIO DAS AULAS
19h às 22h30min
DIA DAS AULAS*
Segundas-feiras e Quartas-feiras
INÍCIO DAS AULAS
Ao vivo, dia 2 de março de 2026.
*excepcionalmente, algumas aulas podem sofrer alteração do dia da semana.
MÓDULOS EVOLUTIVOS
Como Será sua Jornada na Pós-Graduação
Governança para PLD/FTP em Instituições do Sistema Financeiro Nacional
Prof. Eduardo Ferrari
PLD/FTP e Integridade no Mercado de Bets: Regulação e Governança para Agentes Operadores de Aposta e Instituições Financeiras
Prof. Fred Justo e Prof. Renato Resende
Integração do Compliance Financeiro à Governança Corporativa: Fundamentos e Aplicações
Profa. Janete Anelli
Compliance e PLD/FTP nos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros e nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Prof. Marcus Vinicius de Carvalho
Gestão de Riscos no Sistema Financeiro Nacional: Fundamentos, Práticas e Tendências
Prof. Gianfranco Muncinelli
Compliance e PLD/CFT Aplicado ao Mercado de Criptoativos e Blockchain e Tecnologias Emergentes
Prof. Victor Henrique Martins Gomes
A Função do Compliance no Mercado Financeiro e os Temas Típicos de Compliance
Profa. Alessandra Raspante Suares
PLD/FTP no Compliance Financeiro e a Estruturação do Fluxo de Comunicações ao COAF
Prof. Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Fraudes Financeiras e Operações Suspeitas de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Prof. André Lovatti
Sanções Internacionais, FATCA e CRS, Paraísos Fiscais e Empresas Offshores: Regulação Local e Melhores Práticas Internacionais
Profa. Alessandra Raspante Suares
ESG - Environmental, Social and Governance no Contexto das Instituições do SFN
Profa. Juliana Oliveira Nascimento
Análise de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas por Profissionais de Compliance e PLD/FTP
Profs. Roberto Zaina
Diretor de PLD/FTP do Futuro: Liderança, Estratégia e Carreira Executiva
Profa. Alessandra Raspante Suares
PROFISSIONAIS REFERÊNCIA NA ÁREA
Conheça os Professores da Pós-Graduação
Prof. Felipe Hayashi
Delegado de Polícia Federal há mais de 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o SFN e o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Atuou na Operação Lava Jato. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro na SR/PF/PR. Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração no ano de 2019. Especialista em Ciências Criminais. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Professor de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School. Palestrante nas áreas Governança, Compliance, PLD/FTP e ESG.
Prof. Eduardo Ferrari
Analista do Banco Central do Brasil há mais de 27 anos, com vasta experiência na área de Supervisão de Conduta de instituições financeiras. Participou da criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) em 12 de dezembro de 2012, onde atuou por 9 anos como chefe adjunto responsável pela supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em mais de 1300 instituições financeiras e de pagamento. Pós-graduado em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FEA-USP.
Prof. Fred Justo
Diretor de PLD na Legitimuz. Ex-Coordenador-Geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Atuou no processo de regulamentação das Bets no Brasil, idealizou a Portaria de PLD-FT e coordenou os Acordos de Cooperação Técnica do Governo Federal com entidades internacionais de Integridade. Foi jornalista investigativo por quase vinte anos e denunciou esquemas de manipulação de resultados no esporte brasileiro, chegando a se infiltrar em uma quadrilha, em 2020. Vencedor do AIPS Sport Media Awards, o maior prêmio internacional do setor de mídia esportiva, na categoria Reportagem Investigativa. Atualmente é consultor de Integridade e de PLD/FTP e membro do Comitê de Jogo Limpo do Comitê Olímpico do Brasil.
Prof. Carlos Renato Xavier de Resende
Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro e Afins da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Policial Federal com vasta experiência em apuração de crimes de lavagem de dinheiro e infrações penais relacionadas; Chefiou o Núcleo de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal; Coordenou a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB); Foi laureado com o “Diploma de Mérito do Coaf” (2021), honraria concedida a personalidades que se destacam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro; É professor da Academia Nacional de Polícia (ANP), do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), do curso de Investigação e Análise Financeira (CIAF), entre outros.
Profa. Janete Anelli
Economista, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela PUC/PR, MBA Executivo em Finanças e Mercado de Capitais pela FAE Business School, Conselheira de Administração certificada CCA pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e Imersão em Inovação nos EUA, pela Silicon Valley. Mais de 14 anos em posições de C-Level, liderando projetos de transformação organizacional e digital, M&A e Turnaround, nos segmentos de infraestrutura, energia, tecnologia de trânsito, metalurgia, saúde, agronegócios, florestal, construção civil e bebidas. Foi vice-presidente do IBEF/PR (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) e Mentora do programa Mentoring da FAE Business School. É coidealizadora do Programa +Mulheres na Governança, coautora do Livro Mulheres no Conselho, Volume 2: Edição Poder de uma História. Atualmente está como Conselheira de Administração e é Coordenadora Geral do Capítulo PR-IBGC.
Prof. Marcus Vinícius de Carvalho
Responsável direto pelo Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI. Pós-Graduado em Direito Societário pela FGV.
Prof. Gianfranco Muncinelli
CSO (Chief Sales Officer) da GRCiber, Sócio da Muncinelli Consultoria e Treinamento. Professor em cursos de MBA em programas como FGV Management, Grupo Ânima, PUC-PR, dentre outros. Co-fundador do C2T – Formação de Conselheiros de Tecnologia na GoNew. Exerceu cargos executivos em empresas como Intedya (International Dynamic Advisors), Oi, Brasil Telecom, NET, Between do Brasil e GVT, atuando em gerenciamento de projetos e processos, desenvolvimento de negócios e suporte técnico. Membro do Conselho Consultivo do Grupo BTZ (Comitê de Risco) e da ALAGEV (Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas). Engenheiro Eletricista (UFSC), Pós-Doutor em Engenharia de Produção e Sistemas (UTFPR), Doutor em Engenharia de Produção e Sistemas (PUCPR) (assunto da tese: Capabilidade de Processos para Compliance com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), Mestre em Engenharia Elétrica (UTFPR), Data Protection Officer (Universidad San Jorge – Espanha), Compliance Officer (Universidad San Jorge – Espanha), Executive Program in Project Management (The George Washington University – EUA), MBA em Gestão Comercial (FGV), Especialista em Telecomunicações (PUCPR), Especialista em Gestão Empresarial (UFSC) e Especialista em Concepção e Análise de Dispositivos Eletromagnéticos (UFSC). Auditor Líder na ISO27001:2013, na ISO9001:2015 e na ISO50001:2018.
Prof. Victor Henrique Martins Gomes
Victor Henrique Martins Gomes é advogado, Diretor de Compliance e PLD da Binance. Possui ampla experiência no setor financeiro e de criptoativos. Atuou como Gerente Sênior de Compliance de Novos Produtos e Proteção ao Investidor (Atacado, Investimentos e Ativos Digitais) no Santander Brasil, sendo o responsável pela estruturação do primeiro produto de Ativos Digitais do Grupo Santander. Foi também responsável pela estruturação jurídica e implementação do Programa de Compliance em uma das maiores corretoras de criptoativos do Brasil, onde atuou por 5 anos, com expertise principal nas iniciativas de PLD/FTP e rastreabilidade de criptoativos em blockchain. É especialista em Direito Penal e Processual Penal.
Prof. Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Diretor de Supervisão do Coaf desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB), onde ocupa o cargo de Procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu, até outubro de 2019, diversas funções de direção e assessoramento na Procuradoria-Geral da Instituição e na sua Secretaria-Executiva. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Prof. André Lovatti
Agente de Polícia Federal especializado na repressão aos crimes financeiros e à corrupção. Docente no Curso de Investigação e Análise Financeira da Academia Nacional de Polícia. Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestrando em inteligência cibernética para segurança pela Universidade Alcalá de Madrid.
Profa. Alessandra Raspante
Alessandra Raspante é executiva de Compliance/PLD/FTP, atualmente responsável global ela área de Governança, Supervisão e Gestão de Mudança para PLD/FTP do Grupo Rabobank em Utrecht, Holanda (FCC GOC).
Possui mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais, brasileiro e internacional, destacando as seguintes posições: Diretora Estatutária de PLD/FTP do Bank of America Brasil, Gestora de Projetos de PLD/FTP no Group ING em Amsterdã, Holanda, Superintendente de Compliance para América do Sul/Brasil no Rabobank Brasil; Líder de Projetos para Melhorias no Processo de Conheça seu Cliente para América do Sul/Brasil (South America/Brasil CARE Project Lead) no Rabobank Brasil.
Contribui ativamente para o fomento à cultura de Compliance e PLD/FTP e disseminação de conhecimentos na área de gestão de riscos não-financeiros, incluindo as temáticas relacionadas ao Programa de ESG, através de palestras e roundtables, perante renomadas instituições, tais como: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS); Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI), Câmara de Comércio Holanda-Brasileira (Dutcham); Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio (ABRACAM); Rabobank Partnerships e Protiviti Global Business Consulting Netherlands.
É advogada, com LLM (Master of Laws) em Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER-SP, especialização em Direito Contratual e em Teoria Psicanalítica pela PUC/SP. Cursa graduação em tecnologia na FIAP. Possui ACAMS (CAMS: Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
Profa. Juliana Oliveira Nascimento
Executiva sênior e advogada com mais de 20 anos de experiência na área Corporativa sendo os últimos 11 anos dedicados em Governança, Riscos e Compliance (GRC), com foco em ESG. Atuou como Gerente Senior de Consultoria em Big four e foi Head de GRC. Reconhecida com prêmios como “GRC Model of the Year” (Londres), um dos executivos de Compliance mais admirados em 2023 como um dos “10 consultores de Compliance mais admirados do Brasil” e Uma das executivas mais admiradas pela Revista Análise em 2023. Coordenadora, autora e idealizadora do livro “Cisne Verde e Capitalismo das Partes Interessadas: A Tríade Regenerativa do Futuro Global”, além de outros livros. Tem experiências internacionais profissionais em Londres, Holanda, Portugal, Alemanha e América Latina. Além de formação no Mestrado Profissional em International Business Law pela Steinbeis University e Mestre em Direito pela UniBrasil. Palestrante, Escritora e cofundadora do Compliance Women Committee.
Prof. Erik Siqueira
Agente de Polícia Federal desde 2003. Especialista em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações (Unb-DF). Atuante, desde 2004, em investigações de repressão aos crimes cibernéticos em todo o território nacional e ações conjuntas de combate aos crimes cibernéticos em cooperação internacional com forças da lei de diversos países. Representante da PF na International Task Force 2018 nos EUA (FBI/NCFTA) de Combate aos Crimes Cibernéticos. Palestrante em eventos nacionais e internacionais acerca da temática Crimes Cibernéticos e fraudes bancárias eletrônicas. Autor da Unidade Crimes Cibernéticos: Fraudes Bancárias Eletrônicas do caderno didático do curso de formação Policial (2019) da ANP. Representante da PF em ações da ENCCLA e grupos de trabalho no MJ. Professor em cursos de graduação e pós-graduação. Idealizador do Projeto Tentáculos da PF. Autor do livro: Combate Digital: Prevenção e Repressão de Fraudes Bancárias e Golpes Digitais Como enfrentar a nova realidade dos crimes cibernéticos que afetam sociedade, negócios e segurança pública. Atual Chefe da Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF.
Prof. Roberto Zaina
Roberto Zaina é Cofundador da DataVirtus. Agente de Polícia Federal com grande experiência em investigação, inteligência e análise de dados. Professor da Academia Nacional de Polícia e colaborador em cursos de Polícias Civis e Ministérios Públicos. Especialista em Business Intelligence, Mestre e Doutorando em Ciência da Informação.
Prof. Jonas Tomazi
Jonas Tomazi é Cofundador da DataVirtus. Delegado de Polícia Civil em Minas Gerais. Coordenador do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Professor da Academia de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Especialista em Analytics e Business Intelligence, Especialista em Direito Público e Especialista em Combate à Corrupção.
PROFESSORES E PALESTRANTES CONVIDADOS
participações especiais
Prof. Francisco Silveira
Chefe Adjunto do Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) do Banco Central do Brasil desde 2022. Atua na Supervisão de instituições financeiras (prudencial e de conduta) há 30 anos, tendo assumido diversas posições com responsabilidade direta sobre a supervisão de instituições financeiras, incluindo os maiores conglomerados financeiros do país. Coordena a participação do Brasil em diferentes fóruns internacionais relacionados com supervisão bancária. Pós-Graduado em Administração de Empresas.
Gustavo Dias
Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Coordenação-Geral de Supervisão Consolidada da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI. Mestre em Administração pelo COPPEAD/UFRJ.
Sérgio Djundi Taniguchi
Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com especialização em Gestão de Plano Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá – Madri (Espanha). Ingressou na carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em 2003. Atua na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) desde 2009, onde foi Diretor de Fiscalização e Monitoramento entre 2012 e 2019, neste período, representou a Previc no COREMEC – Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização e coordenou os trabalhos relacionados com o tema PLD/FT. Atualmente é Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada da Previc.
Julya Sotto Mayor Wellisch
Sócia responsável pelas áreas de Compliance e Jurídico da Vinci Partners. Diretora da ANBIMA. Advogada com experiência de mais de 20 anos em mercado de capitais. Foi Procuradora Federal, Subprocuradora-chefe e Procuradora-chefe da Comissão de Valores Mobiliários. Especialista em Regulação do Mercado de Capitais pelo Instituto de Economia da UFRJ e Mestre em Direito Comercial pela USP. Certificada em Investimento ESG pelo CFA Institute. Autora de diversos artigos jurídicos e de dois livros: “Mercado de Capitais. Fundamentos e Desafios”, São Paulo: Quartier Latin, 2018, e “Mercado de Capitais: regime sancionador”, São Paulo: Saraiva/Jur, 2012 (em coautoria).
Fernanda Soares
Fernanda Soares é CEO da Plátano Global, empresa de soluções regulatórias e financeiras. Advogada, é especialista em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais pelo Insper (LL.M – Master of Laws) e acumula experiência de mais de 20 anos em instituições financeiras, nacionais e internacionais, gestoras de recursos e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Liderou por 11 anos a área de Autorregulação da ANBIMA, onde foi peça-chave na definição de regras para as atividades de gestão de recursos, distribuição, ofertas públicas e fundos de investimento (mercado com patrimônio líquido de aproximadamente R$8 trilhões). Especializada em PLD/FTP, coordenou a estruturação da Comissão de PLD da ANBIMA e a elaboração do Guia de PLD, documento amplamente utilizado pelo mercado e citado pela Comissão de Valores Mobiliários como norteador para as instituições.
André Eduardo Demarco
Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos. Na B3 ocupou as posições de Diretor de Pregão, Diretor de Operações, Diretor de Negociação Eletrônica, Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação, Diretor de Depositária e Operações de Balcão e Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercado, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3
Daniel Maeda
Engenheiro e advogado, e atua como superintendente jurídico responsável pela área regulatória na B3 desde julho. Antes, atuou na CVM em diversas funções, como, por exemplo, gerente das áreas de registro e de estrutura de mercado; superintendente da área de fundos de investimento, ou Diretor.
Lucía Suárez Barcia
Profissional com 20 anos de experiência em funções de Compliance no setor financeiro internacional, fintech e cripto. Tem sólida experiência internacional em compliance e ativos digitais e um histórico de liderança em empresas renomadas, incluindo Lana Fintech Internacional, ICBC e Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Sua experiência inclui gestão de projetos de compliance, implementação de AML e desenvolvimento de políticas e treinamentos. É PhD em Direito com foco em fintechs e disruptores, e é professora e palestrante em instituições de prestígio como IEB Business School e Universidade Complutense. Membro ativo de associações como a Digital Euro Association e o capítulo espanhol da ACAMS.
Christian Robert Wuster
Christian Robert Wuster é Delegado de Polícia Federal com experiência em investigação e prevenção de crimes financeiros, fraudes no comércio exterior e lavagem de dinheiro, com ênfase em câmbio.
Tiago Adão Cambruzzi Coutinho
Delegado de Polícia Federal e, desde 2020, com atuação focalizada no combate a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Formado pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Direito Penal.
Kelly Gallego Massaro
Profissional referência no mercado financeiro e de câmbio, com quase 25 anos de experiência e uma trajetória marcada pela inovação e liderança estratégica. Especialista em compliance, regulamentação e controles internos, ocupa atualmente o cargo de Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM), representando os principais bancos, corretoras, correspondentes e instituições de pagamento do país. Seu trabalho fortalece o relacionamento da entidade com autoridades governamentais, agentes de mercado e associações do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. É também VicePresidente e uma das fundadoras da Comissão Financeira do Mercosul (CIASEFIM), atuando na cooperação regulatória e na implementação de políticas robustas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
Paulo Guilherme Vita
Experiência de mais de 25 anos em Instituições Financeiras, atuando em áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, riscos, governança, qualidade e ética, além de atuação em Comitês Estatutários de Risco e Capital e em entidades de representação do Setor Financeiro. Professor de MBA em Gestão de Risco e Capital. Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Especialização em Administração de Empresas, com ênfase em banking, pela FGV-SP e Master of Science in Management of Technology pela Sloan School of Management do MIT.
Prof. Fabio Augusto Macorin
Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização, Agente de Polícia Federal desde 2007, Especialista em Ciências Penais, Bacharel em Direito e Defesa Cibernética.
Prof. Carlos Fernando
Carlos Fernando é advogado na área de compliance, investigações internas, monitoria, gestão de crises e acordos de leniência e colaboração premiada. Foi Procurador Regional da República em São Paulo-PRR3 e ex-membro da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018. Nos anos de 2003 a 2006 foi membro da Força Tarefa Banestado/CC5, que investigou crimes do colarinho branco do país. Cursou o Master of Laws em Cornell Law School. Foi o responsável pela elaboração dos primeiros acordos de Colaboração Premiada e de Leniência pelo Ministério Público brasileiro.
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Reconhecida pelo MEC e com Diferenciais Exclusivos
Ao participar da Pós-Graduação em Compliance Financeiro do ICFin, além de contar com a credibilidade da Faculdade Faciência e MEC, você ainda terá acesso a:
Qualidade dos Conteúdos e Corpo Docente
- Conteúdo Abrangente e Atualizado: Garante que os módulos abordem não apenas teoria, mas também práticas atuais e casos reais de Compliance Financeiro.
- Especialistas Renomados: Profissionais reconhecidos no mercado, como reguladores, aplicadores da lei, conselheiros, compliance officers de grandes instituições financeiras, e especialistas em direito e regulamentação.
Metodologia de Ensino
- Abordagem Prática e Interativa: Trabalhos práticos, estudos de caso, simulações e discussões em grupo para aplicar os conceitos teóricos na prática.
- Workshops e Palestras Práticas: Workshops e palestras com profissionais da área para proporcionar insights reais do mercado.
Infraestrutura e Suporte aos Alunos
- Plataforma EAD de Qualidade: Plataforma de ensino à distância robusta e intuitiva, acesso fácil aos materiais do curso e ferramentas de interação.
- Suporte Acadêmico e Técnico: Suporte contínuo aos alunos, tanto acadêmico quanto técnico, para garantir uma experiência de aprendizagem fluida.
Networking e Oportunidades de Carreira
- Eventos e Networking: Ampla interação com profissionais do setor para que os alunos ampliem a sua rede de contatos e realizem benchmarking constante.
- Orientação de Carreira: Trajetórias de sucesso contadas por profissionais de destaque para servir de guia e foco nas oportunidades em Compliance Financeiro.
Reconhecimento e Certificação
- Certificação Reconhecida: Pós-graduação reconhecida pelo mercado e alinhada às exigências regulatórias, agregando valor ao currículo dos participantes.
- Atualização Contínua: Compromisso com a atualização periódica do conteúdo do curso para refletir mudanças regulatórias e tendências emergentes no campo do Compliance Financeiro.
Não há turmas abertas no momento, mas inscreva-se na lista e fique por dentro da abertura da nova turma.
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Pós-Graduação Reconhecida pelo MEC
Se cada um dos cursos que compõem esta pós-graduação fosse contratado separadamente, o investimento total seria de pelo menos R$ 28.000,00.
DE R$ 28.000,00 POR 17x
R$ 550,00
SEM JUROS NO CARTÃO OU R$ 6.930,00 À VISTA
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AINDA TEM DÚVIDAS?
Perguntas Frequentes
Sim, nossa pós-graduação em Compliance Financeiro é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), garantindo que o certificado emitido ao final do curso tenha validade em todo o território nacional e seja aceito por instituições públicas e privadas.
A Pós-Graduação em Compliance Financeiro possui carga horária total de 360 horas, composta por aulas on-line ao vivo e gravadas, além de atividades acadêmicas complementares. Tem duração de 10 a 14 meses aproximadamente.
O curso é estruturado em 15 módulos, que abordam de forma integrada e aprofundada os principais temas do compliance financeiro, com foco no Sistema Financeiro Nacional, PLD/FTP, governança, riscos, ESG e tecnologias aplicadas.
O curso combina aulas on-line ao vivo, que promovem interação e networking entre alunos e professores, com aulas gravadas e conteúdos assíncronos, disponibilizados na plataforma. Dessa forma, o aluno pode acompanhar as aulas ao vivo ou assistir posteriormente, no horário que for mais conveniente, sem prejuízo da experiência de aprendizagem.
As aulas ao vivo acontecem, preferencialmente, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h30, horário de Brasília. Esse formato permite que profissionais que trabalham durante o dia possam participar e interagir com professores e colegas de turma.
Excepcionalmente, em função da dinâmica acadêmica, da disponibilidade de professores ou de ajustes pontuais no calendário, as aulas poderão ser realizadas em outros dias da semana, sempre com comunicação prévia aos alunos.
Sim, ao concluir a pós-graduação em Compliance Financeiro, você receberá um certificado emitido pela Faculdade FaCiência, devidamente reconhecido pelo MEC. Esse certificado pode ser utilizado para fins acadêmicos, como progressão de carreira, concursos públicos, entre outros.
O corpo docente é composto por especialistas renomados na área de compliance financeiro, incluindo profissionais com vasta experiência no setor público e no setor privado. Conheça todos os professores em nossa página acima.
Não é obrigatório ter experiência prévia na área financeira. O curso é projetado para atender tanto profissionais iniciantes quanto aqueles que já atuam no setor e desejam aprofundar seus conhecimentos em compliance financeiro, governança corporativa, PLD/FTP e outros temas relevantes.
Para se matricular na pós-graduação em Compliance Financeiro, é necessário ter um diploma de graduação (bacharelado ou licenciatura) em qualquer área de conhecimento. Não há necessidade de experiência prévia específica.
Fale com nossa equipe para conhecer descontos para ex-alunos, pagamento à vista, parcelamentos alternativos e opções corporativas.
Para se inscrever, basta acessar a página de inscrição em nosso site, preencher o formulário de matrícula e escolher a forma de pagamento. Em caso de dúvidas, nossa equipe de atendimento está à disposição via chat ou telefone para auxiliá-lo durante o processo de inscrição.
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