COMPLIANCE FINANCEIRO: Anticorrupção e PLD/FTP
Curso Prático + Dupla Certificação: Certificado de Extensão Universitária (emitido por instituição credenciada pelo MEC) e Certificação Digital ICFin (Badge Digital).
Plataforma de Aula Moderna, Veloz e Intuitiva.
Aulas com Profissionais Renomados.
Aulas Online ao Vivo e acesso à gravação por 1 (um) ano na plataforma.
Dupla Certificação: Extensão Universitária (MEC) + Certificação ICFin (Badge Digital)
Trilha de Atualização Contínua: uma jornada de evolução profissional com novos cursos, badges digitais e certificações que impulsionam sua carreira a cada etapa.
Este curso faz parte da trilha de atualização ICFin, um sistema inovador no qual você define cada etapa do seu desenvolvimento.
O ICFin foi criado a partir de uma tendência mundial de microcertificações que atribui maior dinamismo, flexibilidade e principalmente personalização das trilhas de conhecimento para manter profissionais sempre atualizados nas demandas emergentes do mercado.
Faça cursos de extensão, receba os badges (certificação digital) para cada etapa concluída e utilize créditos para construir sua própria jornada profissional com certificações cumulativas exclusivas.
- Escolha sua jornada de desenvolvimento profissional de forma totalmente personalizada e dinâmica.
- Faça cursos de curta e média duração com temas da sua preferência e que podem ser combinados para certificações avançadas.
- Os certificados digitais (badges) podem ser compartilhados em suas redes sociais e são validados por instituições garantidoras.
Dê o primeiro passo no mundo do Compliance Financeiro com a formação e certificação que abre as portas da sua carreira!
Em um mercado financeiro cada vez mais regulado e em constante transformação, estar preparado não é mais uma opção — é uma exigência. Este curso foi desenvolvido para ser a sua porta de entrada estratégica no universo do compliance e da PLD/FTP. Aqui, você aprenderá a enxergar o compliance financeiro como um instrumento de integridade e de gestão de riscos, capaz de proteger organizações contra corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Mais do que dominar leis e normas – como a Lei Anticorrupção (12.846/2013), a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (9.613/98) e a Lei Antiterrorismo (13.260/2016) – você vai compreender como aplicá-las na prática para fortalecer a cultura de ética e integridade em instituições do SFN (bancos, instituições de pagamento, cooperativas) e segmentos sensíveis conectados (exchanges, operadores de aposta de quota fixa). Este é o curso ideal para quem está começando a jornada no compliance e da PLD/FTP e deseja construir uma base sólida para seguir em direção às formações mais avançadas do ICFIN. O futuro do mercado financeiro pertence aos profissionais que dominam o compliance financeiro. E esse futuro começa aqui.
Evolua sua carreira no compliance financeiro
Para quem é este curso
Profissionais que atuam ou que pretendem atuar na carreira de PLD/FTP no Mercado Financeiro: Analista juniores, plenos e seniores, Gerentes, Superintendentes e Diretores de PLD/FTP.
Compliance Officers, Auditores e Profissionais de Controle Interno.
Advogados e Consultores que buscam conhecimentos nesta área.
Gestores e Colaboradores de Bancos, Instituições de Pagamento, Cooperativas de Crédito, Corretoras de Câmbio, Fintechs, Bets e Exchanges.
EXPERIÊNCIA COMPROVADA
PROFESSOR QUE MINISTRARÁ ESTE CURSO
Delegado de Polícia Federal há mais de 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o SFN e o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Atuou na Operação Lava Jato. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro na SR/PF/PR. Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração no ano de 2019. Especialista em Ciências Criminais. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Professor de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School. Palestrante nas áreas Governança, Compliance, PLD/FTP e ESG.
PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS
Palestrantes Convidados
Kelly Gallego Massaro, profissional referência no mercado financeiro e de câmbio, com quase 25 anos de experiência e uma trajetória marcada pela inovação e liderança estratégica. Especialista em compliance, regulamentação e controles internos, ocupa atualmente o cargo de Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM), representando os principais bancos, corretoras, correspondentes e instituições de pagamento do país. Seu trabalho fortalece o relacionamento da entidade com autoridades governamentais, agentes de mercado e associações do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. É também VicePresidente e uma das fundadoras da Comissão Financeira do Mercosul (CIASEFIM), atuando na cooperação regulatória e na implementação de políticas robustas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
Paulo Guilherme Vita, experiência de mais de 25 anos em Instituições Financeiras, atuando em áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, riscos, governança, qualidade e ética, além de atuação em Comitês Estatutários de Risco e Capital e em entidades de representação do Setor Financeiro. Professor de MBA em Gestão de Risco e Capital. Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Especialização em Administração de Empresas, com ênfase em banking, pela FGV-SP e Master of Science in Management of Technology pela Sloan School of Management do MIT.
Por que este curso é único?
Este não é apenas mais um curso de compliance. É o primeiro passo estratégico para quem deseja construir uma carreira sólida e de impacto no Sistema Financeiro Nacional. O Curso de Extensão em Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP foi criado para transformar iniciantes em profissionais preparados para atuar em um dos setores mais exigentes e regulados do país.
Você terá acesso a uma formação exclusiva e completa, que une uma base legal sólida — cobrindo as principais leis que regem o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil — com a aplicabilidade prática de estudos de casos reais e da implementação de programas de compliance efetivos, capazes de sustentar a cultura de ética e integridade dentro das organizações.
Mais do que um curso isolado, esta é a porta de entrada para a Trilha de Atualização em Compliance Financeiro do ICFIN: um percurso contínuo que acompanha as mudanças regulatórias e garante que você avance em sua carreira de forma estruturada, recebendo badges digitais e certificações cumulativas a cada etapa concluída.
Sob a condução do Prof. Felipe Hayashi, Delegado da Polícia Federal e referência nacional em crimes financeiros e PLD/FTP, este curso entrega a credibilidade de uma certificação universitária reconhecida pelo MEC aliada ao impacto de um badge digital para o currículo e LinkedIn. É único porque prepara você para enfrentar, desde o primeiro dia, os desafios reais do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, abre as portas para toda a sua jornada de evolução dentro da Trilha de Atualização em Compliance Financeiro.
CARGA HORÁRIA
30 horas aula
HORÁRIO DAS AULAS
das 19h às 22h30 nos dias de semana, e das 8h às 12h nos sábados
INÍCIO DAS AULAS
28 de outubro de 2025
MÓDULOS EVOLUTIVOS
Transforme sua carreira com a formação mais completa em Compliance Financeiro
Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Compliance Financeiro. Sustentabilidade organizacional. Sistemas de Gestão. Efetividade. Ameaças às Instituições, à Democracia, à Paz, à Justiça e à Integridade dos Sistemas Financeiro Nacional e Internacional. Vulnerabilidades, Riscos e Danos. Corrupção. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fraudadores, Corruptos e Corruptores. Fatores Causais e Teoria Comportamental da fraude e da corrupção. Mecanismos de Combate (Prevenção, Detecção, Sanção). Perfil do fraudador. Globalização da Corrupção e seu impacto sobre o desenvolvimento. Movimento Internacional. Regime Anticorrupção. Convenções Internacionais. Programas de Compliance no Setor Privado e Público. Anticorrupção e Antilavagem. Ilícitos Administrativo, Civil e Penal. Atividade. Corrupção e Crimes. Estudo de Caso.
Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 (Lei da Empresa Limpa ou Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica). Atos Lesivos à Administração Pública Nacional e Estrangeira. Responsabilidade Objetiva da Pessoa Jurídica x Responsabilidade da Pessoa Física. Programa de Integridade (Compliance Anticorrupção). Pilares e Parâmetros de Avaliação. Efetividade. Cooperação. Consequências jurídicas do não compliance. Dosimetria da pena de multa. Acordo de leniência. Dinâmica.
Lavagem de Dinheiro. Origem e Conceito. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP. Estudo das Ameaças: Tráfico Ilícito de Drogas, Crime Organizado, Tráfico Ilícito de Armas, Tráfico Ilícito de Seres Humanos, Crimes Financeiros, Crimes Ambientais, Contrabando e Descaminho, Pirataria. Medidas transnacionais e esforços globais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Convenções de Viena, Palermo e Mérida. Avaliação Nacional de Risco de LD/FT no Brasil (ANR). Sistema Nacional de Repressão e Prevenção à Lavagem de dinheiro. O papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF na inteligência financeira. Setores Obrigados. Identificação do Cliente. Registro de Operações. Comunicação de Operações Suspeitas e em Espécie (COS e COE). Políticas, Procedimentos e Controles Internos. Grupo de Egmont. Abordagem Baseada em Risco (ABR). Conceito. Avaliação Interna de Risco (AIR) nas instituições do SFN. Jurisdições de Alto Risco (lista negra) e sob Monitoramento Aumentado (lista cinza). Relatório da Avaliação Mútua do GAFI no Brasil (2023). Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Dados de inteligência financeira e de processos administrativos sancionadores. Tipologias.
Lei nº 9.613/98 e suas alterações pelas Leis nº 12.683/2012 e 14.478/2022. Crime de lavagem de dinheiro. Tipo principal e derivados. Fases da lavagem de dinheiro. Condutas. Entendimentos jurisprudenciais. Tipo subjetivo. Consumação. Autonomia. Competência. Ciclo de PLD/FTP no contexto da supervisão do Banco Central do Brasil e o Fluxo de Comunicações ao COAF. Segmentos do Mercado e Vulnerabilidades. Estudo de Casos: Tipologias de LD. Subsistema de Prevenção à LD/FTP. Mecanismo de controle (Arts. 9O, 10 e 11). Pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao mecanismo de controle. Cadastro de entes obrigados no órgão regulador ou no COAF. Habilitação no SISCOAF. Obrigações de compliance antilavagem. Comunicações de boa-fé. Tipping-off. Comunicação e encerramento de relacionamento com cliente. Consequências da omissão de comunicação. Responsabilidade administrativa e penal (dolo eventual, cegueira deliberada e omissão imprópria). Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Introdução à Circular nº 3.978/2020, do Banco Central (estrutura de governança de PLD/FTP). Introdução à Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 (operações e situações suspeitas). Linhas de Defesa. 1a Linha de Defesa (Gestão dos Processos de Trabalho de PLD/FTP – Circular nº 3.978/2020); 2a Linha de Defesa (Compliance – Resolução nº 4.595/2017, e Resolução BCB nº 65/2021; Sistemas de Controles Internos – Resolução CMN nº 4.968/2021). 3a Linha de Defesa (Auditoria Interna – Resolução CMN nº 4.879/2020). Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional. Tipos penais da Lei nº 7.492/86 (Crimes de “Colarinho Branco”), casuística e individualização das condutas. Lei de Combate ao Financiamento do Terrorismo (FT) – Lei nº 13.260, de 2016. Financiamento do Terrorismo versus Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Definições e conceitos. Estudos de caso. Cumprimento de Sanções impostas por resoluções do CSNU. Lei nº 13.810, de 2019. Resolução BCB nº 44, de 2020. Instrução Normativa BCB nº 262, de 2020.
Trabalho prático de implementação de Programa de Integridade, com Política de PLD/FTP. Palestra magna sobre Compliance, PLD/FTP e Integridade no Sistema Financeiro.
Reconhecida pelo MEC e com Diferenciais Exclusivos
Ao participar do Curso Prático de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP, além de contar com a credibilidade da Faculdade Faciência e MEC, você ainda terá acesso a:
- Formação prática e atualizada
Domine as principais normas e boas práticas de compliance financeiro, com foco em anticorrupção e PLD/FTP. O curso abrange aspectos regulatórios nacionais e internacionais, incluindo a Lei Anticorrupção (12.846/2013), a Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/1998), a Lei de Crimes contra o SFN (7.492/86), a Lei Antiterrorismo (13.260/2016), a Lei de Sanções do CSNU (13.810/2019), além das Recomendações do GAFI e Convenções Internacionais.
- Metodologia prática e imersiva
Aliamos teoria e prática em estudos de casos reais, dinâmicas de acordos de leniência e implementação de programa de compliance e política de PLD/FTP em organizações. Assim, você desenvolve habilidades imediatamente aplicáveis ao mercado financeiro e a segmentos sensíveis conectados ao SFN.
- Professores referência no Brasil
Aprenda com o Prof. Felipe Hayashi, Delegado da Polícia Federal e referência nacional em crimes financeiros, corrupção e PLD/FTP. Com experiência singular em law enforcement e atuação direta em grandes operações, ele traz uma visão prática, estratégica e aplicada, conectando a teoria às exigências reais do mercado financeiro.
- Dupla Certificação
Fortaleça seu currículo com um Certificado de Extensão Universitária emitido pela Faculdade FaCiência, instituição credenciada pelo Ministério da Educação, válido em todo o território nacional, e diferencie-se no mercado com a Certificação ICFin –(badge digital).
- Trilha de Atualização em Compliance Financeiro
Ao concluir este curso, você ingressa em um percurso contínuo de capacitação, com cursos complementares, badges digitais e certificações cumulativas — sempre alinhados às novas exigências regulatórias.
- Networking e Benchmarking
Interaja com outros profissionais do mercado, compartilhe experiências práticas e mantenha-se atualizado(a) mesmo após o término do curso, integrando o grupo de whatsapp exclusivo de alunos(as).
HISTÓRIAS REAIS DE SUCESSO
vEJA A OPINIÃO DE ALUNOS QUE JÁ FIZERAM O CURSO
PRÓXIMA TURMA
EM AGOSTO 2025
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Sua Trilha de Atualização em Compliance Financeiro começa agora!
Não é apenas um curso: ao garantir sua matrícula, você ingressa oficialmente na Trilha de Atualização em Compliance Financeiro do ICFIN, a única que acompanha as mudanças do mercado e dos reguladores, passo a passo.
O valor oficial é R$ 3.994,00, mas até 24/10 você tem
50% DE DESCONTO
Sua vaga sai de R$ 3.994,00 por apenas R$ 1.997,00.
E atenção: para os primeiros 50 que ingressarem na Trilha, preparamos um bônus especial de R$ 500,00.
Isso significa que sua entrada sai por apenas:
12x R$ 154,80
OU R$ 1.497,00 À VISTA
Essa condição é única, exclusiva para as primeiras 50 matrículas e pode encerrar a qualquer momento.
Além do curso Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP, você já garante descontos exclusivos nos próximos cursos e certificações da Trilha de Atualização, assegurando continuidade, reconhecimento e economia em toda a sua evolução profissional.
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NENHUMA TURMA DISPONÍVEL NO MOMENTO
Atualmente, não temos turmas com inscrições abertas.
Inscreva-se na nossa lista de espera para ser avisado com antecedência assim que abrirmos uma nova turma.
Quem estiver na lista tem prioridade no acesso e ainda garante uma condição especial de matrícula.
AINDA TEM DÚVIDAS?
Perguntas Frequentes
Este curso foi desenvolvido para atender às crescentes demandas do Sistema Financeiro por profissionais capacitados em compliance financeiro, preparados para prevenir e enfrentar riscos de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Seu propósito é oferecer uma formação prática e certificada, ideal para quem deseja iniciar sua carreira em compliance e PLD/FTP, seja em instituições financeiras, de pagamento, cooperativas de crédito, corretoras de câmbio, seguradoras, EFPC, fintechs, exchanges de criptoativos ou operadores de apostas de quota fixa.
Ao longo da jornada, o aluno estudará as principais leis e normas que estruturam o compliance financeiro no Brasil, como a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, a Lei de Lavagem de Dinheiro nº 9.613/1998, a Lei de Crimes contra o SFN nº 7.492/1986, a Lei Antiterrorismo nº 13.260/2016 e a Lei de Sanções do CSNU nº 13.810/2019. Além disso, serão exploradas tipologias de lavagem de dinheiro com base em casos reais, bem como os tratados internacionais (Convenções de Viena, Palermo e Mérida), as Recomendações do GAFI, os resultados da Avaliação Mútua de 2023 e as boas práticas da ENCCLA, que alinham o Brasil aos padrões globais de integridade financeira.
No âmbito regulatório, o curso introduz a Circular nº 3.978/2020, que trata da política, procedimentos e controles internos em PLD/FTP, e a Carta Circular nº 4.001/2020, que lista operações e situações passíveis de comunicação ao Coaf. De forma prática, o aluno desenvolverá um programa de compliance financeiro, voltado para fomentar e manter a cultura de ética, integridade e efetividade dentro das organizações.
Ao final, o participante estará apto a compreender e aplicar os fundamentos do compliance financeiro, com uma visão integrada de anticorrupção e PLD/FTP, consolidando a primeira etapa da Trilha de Atualização em Compliance Financeiro do ICFIN.
Este curso oferece uma formação diferenciada e prática em compliance financeiro, preparando profissionais para atuar de forma estratégica na prevenção e no enfrentamento de riscos de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além de preparar o profissional para carreiras em instituições financeiras, fintechs, corretoras de câmbio, seguradoras e exchanges de criptoativos, o curso possibilita a atuação como consultor ou advogado especializado em compliance no SFN. O aluno desenvolverá competências para mitigar riscos financeiros, jurídicos, reputacionais e socioambientais, fortalecendo a cultura de ética, integridade e sustentabilidade organizacional desde a sua base.
Os conhecimentos adquiridos neste curso poderão auxiliar na sua carreira na área de compliance financeiro, tais como em instituições financeiras, de pagamento, cooperativas de crédito, seguradoras, corretoras de câmbio, EFPC, fintechs, exchanges de criptoativos e operadores de apostas de quota fixa. Essas organizações, por serem reguladas e supervisionadas, são obrigadas ao cumprimento de exigências legais e regulatórias de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, conforme as leis, atos normativos e boas práticas abordadas ao longo do curso.
O Curso Prático de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP é validado pela FACULDADE FACIÊNCIA, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC e atende a legislação educacional brasileira, especialmente a Resolução CES/CNE n. 7, de 18 de dezembro de 2018. A conclusão do curso com êxito até a etapa de apresentação do trabalho prático garantirá ao participante o Certificado de Extensão Universitária, emitido pela Faculdade FaCiência, com carga horária de 30 horas.
Além disso, será realizada uma avaliação ao final do curso e o aluno(a) que obtiver aprovação com nota mínima 7 (sete), receberá o Certificado ICFin, Certificação Profissional de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP, obtendo uma medalha digital certificada de reconhecimento (badge digital), selo visual interativo que comprova suas competências específicas e pode ser exibido em redes sociais e perfis profissionais.
Observação: o Certificado de Extensão Universitária e a Certificação ICFin possuem validade nacional como prova da formação recebida por seu titular, mas não garantem o exercício de profissão, ficando a critério do respectivo órgão ou conselho de classe aceitar ou não os respectivos certificados.
Importante! Não é exigido diploma de curso superior para a realização do curso e para a obtenção do Certificado de Extensão Universitária emitido pela FaCiência.
Este curso é recomendado a todo e qualquer profissional (como analistas juniores, plenos e seniores de PLD, profissionais da área de compliance e controles internos, administradores, gestores, agentes financeiros, advogados e bacharéis em Direito, administradores, contadores, economistas, coordenadores, superintendentes e Diretores de PLD/FT, dentre outros) ou estudante de graduação ou pós-graduação que buscam se capacitar, qualificar, atualizar, aprimorar conhecimentos, fortalecer e ampliar o seu currículo, mediante a compreensão teórica e prática dos temas a serem abordados.
Este curso alia teoria e prática por meio de uma metodologia aplicada e imersiva, que combina atividades práticas, estudos de caso reais e a simulação da implementação de um programa de compliance financeiro em uma instituição fictícia. Dessa forma, você desenvolverá competências técnicas e estratégicas para atuar de forma efetiva em anticorrupção e PLD/FTP, sempre com foco no cumprimento regulatório e na cultura de integridade organizacional.
Observação: o Curso de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP é um curso de extensão universitária, com certificação reconhecida pelo MEC. Não se trata de coach, mentoria ou similares.
Este curso alia teoria e prática por meio de uma metodologia aplicada e imersiva, que combina atividades práticas, estudos de caso reais e a simulação da implementação de um programa de compliance financeiro em uma instituição fictícia. Dessa forma, você desenvolverá competências técnicas e estratégicas para atuar de forma efetiva em anticorrupção e PLD/FTP, sempre com foco no cumprimento regulatório e na cultura de integridade organizacional.
Observação: o Curso de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP é um curso de extensão universitária, com certificação reconhecida pelo MEC. Não se trata de coach, mentoria ou similares.
O curso será on-line e ao vivo, pela plataforma. As aulas ficarão gravadas para acesso por 1 (um) ano após o término das aulas aos alunos.
- Datas: Turma 3 – Serão 8 (oito) encontros nos dias 28 e 30 de outubro, 4, 6, 8, 11, 13 e 18 de novembro de 2025 (das 19h às 22h30 nos dias de semana, e das 8h às 12h nos sábados).
- Avaliação final (para Certificação ICFin: dia 21 de novembro de 2025, das 19h às 21h30).
- Formato: Prova online supervisionada.
Os ex-alunos(as) do curso que já possuem o Certificado de Extensão Universitária poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected], e informar o interesse na obtenção da Certificação ICFin (Certificação Profissional de Compliance Financeiro: Anticorrupção e PLD/FTP) e da medalha digital certificada de reconhecimento (badge digital). Para tanto, haverá o pagamento de valor específico para a realização da prova em data e horário a ser definido, com aprovação em caso de 70% de acertos.
Ao se inscrever agora, você não apenas garante sua formação em Anticorrupção e PLD/FTP com dupla certificação, mas também passa a integrar a Trilha de Atualização em Compliance Financeiro do ICFIN — um percurso contínuo de capacitação, badges digitais e certificações cumulativas, sempre alinhados às novas exigências dos reguladores.
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