Escolha sua jornada com integridade e excelência técnica.

Pós-graduação completa ou cursos de extensão com dupla certificação.

Você decide por onde começar sua especialização. Nós entregamos conhecimento, reputação e transformação.

Um Instituto com Propósito

O ICFIN é o pólo de ensino oficial da Faculdade FaCiência, criado para formar profissionais altamente especializados, que enfrentam desafios diários no segmento mais estratégico e regulado da economia: o Sistema Financeiro Nacional.

Esse setor funciona como o nó central que conecta diferentes mercados sensíveis, exigindo uma atuação sólida em compliance, PLD/FTP, governança corporativa, gestão de riscos, anticorrupção, ESG e tecnologias emergentes. O ICFIN surge para fortalecer a capacidade técnica e ética desses profissionais, garantindo a proteção do mercado e das instituições.

Educação Transformadora

Nossos programas de pós-graduação, cursos e certificações são ministrados por professores com sólida experiência nas esferas pública e privada, reunindo conhecimento técnico avançado, melhores práticas de mercado e metodologias ativas.

Formamos líderes éticos, preparados para aplicar a teoria na prática, capazes de antecipar riscos, enfrentar desafios complexos e promover transformações reais nas organizações em que atuam. Ao unir excelência técnica, visão estratégica e integridade, capacitamos profissionais para liderar, transformar e proteger o setor financeiro, assim como os demais segmentos sensíveis a ele conectados.

O verdadeiro sucesso está em unir excelência técnica e relações humanas sólidas.

Margarete Mroginski

Diretora do Instituto de Compliance Financeiro

Margarete Mroginski é Diretora do Instituto de Compliance e Governança do Setor Financeiro (ICFIN), com sólida trajetória em liderança comercial, treinamento e desenvolvimento de equipes. Formada em Ciências Econômicas e especialização em Marketing Empresarial, fluência em inglês e espanhol, e ampla experiência internacional em empresas de grande porte, como Novozymes e ExxonMobil. Ao longo da carreira, estruturou áreas estratégicas, implementou programas de melhoria contínua, coordenou equipes de alto desempenho e treinou profissionais com foco em resultados. Sua atuação como coach e mentora já impactou profissionais de diferentes setores, fortalecendo competências, confiança e liderança.

Escolha sua jornada com integridade e excelência técnica

Pós-graduação completa ou cursos de extensão com dupla certificação. Você decide por onde começar sua especialização. Nós entregamos conhecimento, reputação e transformação.

Conhecimento e integridade

Educação Transformadora

O verdadeiro sucesso está em unir excelência técnica e relações humanas sólidas.

Margarete Mroginski

Diretora do Instituto de Compliance Financeiro

Margarete Mroginski é Diretora do Instituto de Compliance Financeiro (ICFIN), com sólida trajetória em liderança comercial, treinamento e desenvolvimento de equipes. Formada em Ciências Econômicas e especialização em Marketing Empresarial, fluência em inglês e espanhol, e ampla experiência internacional em empresas de grande porte, como Novozymes e ExxonMobil. Ao longo da carreira, estruturou áreas estratégicas, implementou programas de melhoria contínua, coordenou equipes de alto desempenho e treinou profissionais com foco em resultados. Sua atuação como coach e mentora já impactou profissionais de diferentes setores, fortalecendo competências, confiança e liderança.

SUA CARREIRA DO SEU JEITO

Como funciona nossa jornada formativa?

Pós-Graduação reconhecida pelo MEC

Formação executiva com 14 módulos.

Aulas ao vivo + acesso gravado por 2 anos na plataforma.

Certificação de especialista (MEC).

360h + diploma reconhecido.

Trilha de Atualização Profissional

Cursos modulares de curta duração.

Certificado de Extensão + Badge Digital.

Créditos aproveitáveis na pós.

Flexível e acumulável.

Trilha de Atualização Profissional ICFIN: Um sistema inovador no qual você define cada etapa do seu desenvolvimento.

A Trilha de Atualização Profissional ICFIN foi concebida a partir de uma tendência internacional de microcertificações, que privilegia dinamismo, flexibilidade e personalização das jornadas de aprendizado. Nesse modelo, o profissional assume papel central na construção da própria formação, mantendo-se continuamente atualizado frente às demandas emergentes do mercado.

Por meio de cursos de extensão de curta e média duração, você aprofunda conhecimentos em temas estratégicos do compliance financeiro, PLD/FTP, governança e integridade. A cada etapa concluída, recebe badges digitais verificáveis, que representam formalmente suas competências e podem ser compartilhados em redes profissionais, como o LinkedIn.

Além disso, os cursos da Trilha geram créditos acadêmicos válidos para a Pós-Graduação em Compliance Financeiro do ICFIN, permitindo que sua jornada de atualização evolua de forma estruturada até a formação completa de especialista, com aproveitamento acadêmico e financeiro.

Principais benefícios da Trilha ICFIN

Jornada personalizada e dinâmica Escolha os cursos que fazem sentido para o seu momento profissional e avance no seu próprio ritmo.
Certificação digital reconhecida Os badges digitais são validados por instituições garantidoras e fortalecem sua visibilidade profissional.
Créditos aproveitáveis na pós-graduação Os cursos de extensão podem ser combinados para certificações cumulativas e utilizados como parte da carga horária da pós-graduação.

TRILHA DE ATUALIZAÇÃO ICFIN

Cursos com Dupla Certificação

Criamos um ecossistema de aprendizagem com dois caminhos que se conectam:

COMUNIDADE ICFIN

Junte-se à nossa comunidade nas redes sociais e acompanhe conteúdos exclusivos que impulsionarão sua jornada de aprendizado e liderança.

Ao fazer parte do ICFIN, você integra uma comunidade estratégica de profissionais dedicados a liderar com conhecimento, fortalecer a integridade, transformar organizações e consolidar um legado de confiança e segurança no sistema financeiro e nos mercados que a ele se conectam.

CREDIBILIDADE E EXPERIÊNCIA

Desenvolva sua Carreira em um novo Patamar com os Maiores Nomes da Área

Prof. Felipe Hayashi

Delegado de Polícia Federal há 18 anos, especializado no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à lavagem de dinheiro, aos crimes contra o SFN e o contra o meio ambiente. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná. Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico do Paraná. Coordenador do Grupo de Recuperação de Ativos e Repressão à Lavagem de Dinheiro no Estado do Paraná. Graduado em Direito pela UFSC. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR. Especialista em Ciências Criminais e Processo. MBA em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Certificado de Implementador e Auditor Líder de Sistemas de Gestão Antissuborno (ISO 37001) e Compliance (ISO 37301). Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Professor da FAE Business School. Coordenador da Pós-Graduação em Compliance Financeiro da Faculdade FaCiência/ICFin. Palestrante nas áreas de Governança, Compliance, Gestão de Riscos e ESG. Reconhecido internacionalmente pelo Governo do Japão como Líder Nikkei da Próxima Geração do Ano 1 da Era Reiwa.

Prof. Eduardo Ferrari

Analista do Banco Central do Brasil há mais de 27 anos, com vasta experiência na área de Supervisão de Conduta de instituições financeiras. Participou da criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) em 12 de dezembro de 2012, onde atuou por 9 anos como chefe adjunto responsável pela supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em mais de 1300 instituições financeiras e de pagamento. Pós-graduado em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FEA-USP.

Prof. Fred Justo

Diretor de PLD na Legitimuz. Ex-Coordenador-Geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Atuou no processo de regulamentação das Bets no Brasil, idealizou a Portaria de PLD-FT e coordenou os Acordos de Cooperação Técnica do Governo Federal com entidades internacionais de Integridade. Foi jornalista investigativo por quase vinte anos e denunciou esquemas de manipulação de resultados no esporte brasileiro, chegando a se infiltrar em uma quadrilha, em 2020. Vencedor do AIPS Sport Media Awards, o maior prêmio internacional do setor de mídia esportiva, na categoria Reportagem Investigativa. Atualmente é consultor de Integridade e de PLD/FTP e membro do Comitê de Jogo Limpo do Comitê Olímpico do Brasil.

Prof. Carlos Renato Xavier de Resende

Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro e Afins da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Policial Federal com vasta experiência em apuração de crimes de lavagem de dinheiro e infrações penais relacionadas; Chefiou o Núcleo de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal; Coordenou a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB); Foi laureado com o “Diploma de Mérito do Coaf” (2021), honraria concedida a personalidades que se destacam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro; É professor da Academia Nacional de Polícia (ANP), do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), do curso de Investigação e Análise Financeira (CIAF), entre outros.

Profa. Janete Anelli

Economista, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela PUC/PR, MBA Executivo em Finanças e Mercado de Capitais pela FAE Business School, Conselheira de Administração certificada CCA pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e Imersão em Inovação nos EUA, pela Silicon Valley. Mais de 14 anos em posições de C-Level, liderando projetos de transformação organizacional e digital, M&A e Turnaround, nos segmentos de infraestrutura, energia, tecnologia de trânsito, metalurgia, saúde, agronegócios, florestal, construção civil e bebidas. Foi vice-presidente do IBEF/PR (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) e Mentora do programa Mentoring da FAE Business School. É coidealizadora do Programa +Mulheres na Governança, coautora do Livro Mulheres no Conselho, Volume 2: Edição Poder de uma História. Atualmente está como Conselheira de Administração e é Coordenadora Geral do Capítulo PR-IBGC.

Prof. Marcus Vinícius de Carvalho

Responsável direto pelo Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI. Pós-Graduado em Direito Societário pela FGV.

Prof. Gianfranco Muncinelli

CSO (Chief Sales Officer) da GRCiber, Sócio da Muncinelli Consultoria e Treinamento. Professor em cursos de MBA em programas como FGV Management, Grupo Ânima, PUC-PR, dentre outros. Co-fundador do C2T – Formação de Conselheiros de Tecnologia na GoNew. Exerceu cargos executivos em empresas como Intedya (International Dynamic Advisors), Oi, Brasil Telecom, NET, Between do Brasil e GVT, atuando em gerenciamento de projetos e processos, desenvolvimento de negócios e suporte técnico. Membro do Conselho Consultivo do Grupo BTZ (Comitê de Risco) e da ALAGEV (Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas). Engenheiro Eletricista (UFSC), Pós-Doutor em Engenharia de Produção e Sistemas (UTFPR), Doutor em Engenharia de Produção e Sistemas (PUCPR) (assunto da tese: Capabilidade de Processos para Compliance com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), Mestre em Engenharia Elétrica (UTFPR), Data Protection Officer (Universidad San Jorge – Espanha), Compliance Officer (Universidad San Jorge – Espanha), Executive Program in Project Management (The George Washington University – EUA), MBA em Gestão Comercial (FGV), Especialista em Telecomunicações (PUCPR), Especialista em Gestão Empresarial (UFSC) e Especialista em Concepção e Análise de Dispositivos Eletromagnéticos (UFSC). Auditor Líder na ISO27001:2013, na ISO9001:2015 e na ISO50001:2018.

Prof. Victor Henrique Martins Gomes

Victor Henrique Martins Gomes é advogado, Diretor de Compliance e PLD da Binance. Possui ampla experiência no setor financeiro e de criptoativos. Atuou como Gerente Sênior de Compliance de Novos Produtos e Proteção ao Investidor (Atacado, Investimentos e Ativos Digitais) no Santander Brasil, sendo o responsável pela estruturação do primeiro produto de Ativos Digitais do Grupo Santander. Foi também responsável pela estruturação jurídica e implementação do Programa de Compliance em uma das maiores corretoras de criptoativos do Brasil, onde atuou por 5 anos, com expertise principal nas iniciativas de PLD/FTP e rastreabilidade de criptoativos em blockchain. É especialista em Direito Penal e Processual Penal.

Prof. Francisco Silveira

Chefe Adjunto do Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) do Banco Central do Brasil desde 2022. Atua na Supervisão de instituições financeiras (prudencial e de conduta) há 30 anos, tendo assumido diversas posições com responsabilidade direta sobre a supervisão de instituições financeiras, incluindo os maiores conglomerados financeiros do país. Coordena a participação do Brasil em diferentes fóruns internacionais relacionados com supervisão bancária. Pós-Graduado em Administração de Empresas.

Prof. Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do Coaf desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB), onde ocupa o cargo de Procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu, até outubro de 2019, diversas funções de direção e assessoramento na Procuradoria-Geral da Instituição e na sua Secretaria-Executiva. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Prof. André Lovatti

Agente de Polícia Federal especializado na repressão aos crimes financeiros e à corrupção. Docente no Curso de Investigação e Análise Financeira da Academia Nacional de Polícia. Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestrando em inteligência cibernética para segurança pela Universidade Alcalá de Madrid.

Profa. Alessandra Raspante

Alessandra Raspante é executiva de Compliance/PLD/FTP, atualmente responsável global ela área de Governança, Supervisão e Gestão de Mudança para PLD/FTP do Grupo Rabobank em Utrecht, Holanda (FCC GOC).

Possui mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais, brasileiro e internacional, destacando as seguintes posições: Diretora Estatutária de PLD/FTP do Bank of America Brasil, Gestora de Projetos de PLD/FTP no Group ING em Amsterdã, Holanda, Superintendente de Compliance para América do Sul/Brasil no Rabobank Brasil; Líder de Projetos para Melhorias no Processo de Conheça seu Cliente para América do Sul/Brasil (South America/Brasil CARE Project Lead) no Rabobank Brasil.

Contribui ativamente para o fomento à cultura de Compliance e PLD/FTP e disseminação de conhecimentos na área de gestão de riscos não-financeiros, incluindo as temáticas relacionadas ao Programa de ESG, através de palestras e roundtables, perante renomadas instituições, tais como: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS); Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI), Câmara de Comércio Holanda-Brasileira (Dutcham); Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio (ABRACAM); Rabobank Partnerships e Protiviti Global Business Consulting Netherlands.

É advogada, com LLM (Master of Laws) em Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER-SP, especialização em Direito Contratual e em Teoria Psicanalítica pela PUC/SP. Cursa graduação em tecnologia na FIAP. Possui ACAMS (CAMS: Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Profa. Juliana Oliveira Nascimento

Executiva sênior e advogada com mais de 20 anos de experiência na área Corporativa sendo os últimos 11 anos dedicados em Governança, Riscos e Compliance (GRC), com foco em ESG. Atuou como Gerente Senior de Consultoria em Big four e foi Head de GRC. Reconhecida com prêmios como “GRC Model of the Year” (Londres), um dos executivos de Compliance mais admirados em 2023 como um dos “10 consultores de Compliance mais admirados do Brasil” e Uma das executivas mais admiradas pela Revista Análise em 2023. Coordenadora, autora e idealizadora do livro “Cisne Verde e Capitalismo das Partes Interessadas: A Tríade Regenerativa do Futuro Global”, além de outros livros. Tem experiências internacionais profissionais em Londres, Holanda, Portugal, Alemanha e América Latina. Além de formação no Mestrado Profissional em International Business Law pela Steinbeis University e Mestre em Direito pela UniBrasil. Palestrante, Escritora e cofundadora do Compliance Women Committee.

Prof. Erik Siqueira

Agente de Polícia Federal desde 2003. Especialista em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações (Unb-DF). Atuante, desde 2004, em investigações de repressão aos crimes cibernéticos em todo o território nacional e ações conjuntas de combate aos crimes cibernéticos em cooperação internacional com forças da lei de diversos países. Representante da PF na International Task Force 2018 nos EUA (FBI/NCFTA) de Combate aos Crimes Cibernéticos. Palestrante em eventos nacionais e internacionais acerca da temática Crimes Cibernéticos e fraudes bancárias eletrônicas. Autor da Unidade Crimes Cibernéticos: Fraudes Bancárias Eletrônicas do caderno didático do curso de formação Policial (2019) da ANP. Representante da PF em ações da ENCCLA e grupos de trabalho no MJ. Professor em cursos de graduação e pós-graduação. Idealizador do Projeto Tentáculos da PF. Autor do livro: Combate Digital: Prevenção e Repressão de Fraudes Bancárias e Golpes Digitais Como enfrentar a nova realidade dos crimes cibernéticos que afetam sociedade, negócios e segurança pública. Atual Chefe da Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF.

Prof. Roberto Zaina

Roberto Zaina é Cofundador da DataVirtus. Agente de Polícia Federal com grande experiência em investigação, inteligência e análise de dados. Professor da Academia Nacional de Polícia e colaborador em cursos de Polícias Civis e Ministérios Públicos. Especialista em Business Intelligence, Mestre e Doutorando em Ciência da Informação.

Prof. Jonas Tomazi

Jonas Tomazi é Cofundador da DataVirtus. Delegado de Polícia Civil em Minas Gerais. Coordenador do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Professor da Academia de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Especialista em Analytics e Business Intelligence, Especialista em Direito Público e Especialista em Combate à Corrupção.

PROFESSORES E PALESTRANTES CONVIDADOS

Participações Especiais

Gustavo Dias

Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Coordenação-Geral de Supervisão Consolidada da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI. Mestre em Administração pelo COPPEAD/UFRJ.

Sérgio Djundi Taniguchi

Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com especialização em Gestão de Plano Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá – Madri (Espanha). Ingressou na carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em 2003. Atua na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) desde 2009, onde foi Diretor de Fiscalização e Monitoramento entre 2012 e 2019, neste período, representou a Previc no COREMEC – Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização e coordenou os trabalhos relacionados com o tema PLD/FT. Atualmente é Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada da Previc.

Julya Sotto Mayor Wellisch

Sócia responsável pelas áreas de Compliance e Jurídico da Vinci Partners. Diretora da ANBIMA. Advogada com experiência de mais de 20 anos em mercado de capitais. Foi Procuradora Federal, Subprocuradora-chefe e Procuradora-chefe da Comissão de Valores Mobiliários. Especialista em Regulação do Mercado de Capitais pelo Instituto de Economia da UFRJ e Mestre em Direito Comercial pela USP. Certificada em Investimento ESG pelo CFA Institute. Autora de diversos artigos jurídicos e de dois livros: “Mercado de Capitais. Fundamentos e Desafios”, São Paulo: Quartier Latin, 2018, e “Mercado de Capitais: regime sancionador”, São Paulo: Saraiva/Jur, 2012 (em coautoria).

Fernanda Soares

Fernanda Soares é CEO da Plátano Global, empresa de soluções regulatórias e financeiras. Advogada, é especialista em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais pelo Insper (LL.M – Master of Laws) e acumula experiência de mais de 20 anos em instituições financeiras, nacionais e internacionais, gestoras de recursos e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Liderou por 11 anos a área de Autorregulação da ANBIMA, onde foi peça-chave na definição de regras para as atividades de gestão de recursos, distribuição, ofertas públicas e fundos de investimento (mercado com patrimônio líquido de aproximadamente R$8 trilhões). Especializada em PLD/FTP, coordenou a estruturação da Comissão de PLD da ANBIMA e a elaboração do Guia de PLD, documento amplamente utilizado pelo mercado e citado pela Comissão de Valores Mobiliários como norteador para as instituições.

André Eduardo Demarco

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos. Na B3 ocupou as posições de Diretor de Pregão, Diretor de Operações, Diretor de Negociação Eletrônica, Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação, Diretor de Depositária e Operações de Balcão e Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitatórios. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercado, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3

Daniel Maeda

Engenheiro e advogado, e atua como superintendente jurídico responsável pela área regulatória na B3 desde julho. Antes, atuou na CVM em diversas funções, como, por exemplo, gerente das áreas de registro e de estrutura de mercado; superintendente da área de fundos de investimento, ou Diretor.

Lucía Suárez Barcia

Profissional com 20 anos de experiência em funções de Compliance no setor financeiro internacional, fintech e cripto. Tem sólida experiência internacional em compliance e ativos digitais e um histórico de liderança em empresas renomadas, incluindo Lana Fintech Internacional, ICBC e Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Sua experiência inclui gestão de projetos de compliance, implementação de AML e desenvolvimento de políticas e treinamentos. É PhD em Direito com foco em fintechs e disruptores, e é professora e palestrante em instituições de prestígio como IEB Business School e Universidade Complutense. Membro ativo de associações como a Digital Euro Association e o capítulo espanhol da ACAMS.

Christian Robert Wuster

Christian Robert Wuster é Delegado de Polícia Federal com experiência em investigação e prevenção de crimes financeiros, fraudes no comércio exterior e lavagem de dinheiro, com ênfase em câmbio.

Tiago Adão Cambruzzi Coutinho

Delegado de Polícia Federal e, desde 2020, com atuação focalizada no combate a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Formado pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Direito Penal.

Kelly Gallego Massaro

Profissional referência no mercado financeiro e de câmbio, com quase 25 anos de experiência e uma trajetória marcada pela inovação e liderança estratégica. Especialista em compliance, regulamentação e controles internos, ocupa atualmente o cargo de Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM), representando os principais bancos, corretoras, correspondentes e instituições de pagamento do país. Seu trabalho fortalece o relacionamento da entidade com autoridades governamentais, agentes de mercado e associações do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. É também VicePresidente e uma das fundadoras da Comissão Financeira do Mercosul (CIASEFIM), atuando na cooperação regulatória e na implementação de políticas robustas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

Paulo Guilherme Vita

Experiência de mais de 25 anos em Instituições Financeiras, atuando em áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, riscos, governança, qualidade e ética, além de atuação em Comitês Estatutários de Risco e Capital e em entidades de representação do Setor Financeiro. Professor de MBA em Gestão de Risco e Capital. Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Especialização em Administração de Empresas, com ênfase em banking, pela FGV-SP e Master of Science in Management of Technology pela Sloan School of Management do MIT.

Prof. Fabio Augusto Macorin

Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização, Agente de Polícia Federal desde 2007, Especialista em Ciências Penais, Bacharel em Direito e Defesa Cibernética.

Prof. Carlos Fernando

Carlos Fernando é advogado na área de compliance, investigações internas, monitoria, gestão de crises e acordos de leniência e colaboração premiada. Foi Procurador Regional da República em São Paulo-PRR3 e ex-membro da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018. Nos anos de 2003 a 2006 foi membro da Força Tarefa Banestado/CC5, que investigou crimes do colarinho branco do país. Cursou o Master of Laws em Cornell Law School. Foi o responsável pela elaboração dos primeiros acordos de Colaboração Premiada e de Leniência pelo Ministério Público brasileiro.

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